أحكام بين البراءة و 5 سنوات حبسا ضد 10 أشخاص تورطوا في تهريب الذهب وتبييض الأموال

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة منها عام غير نافذ مع 100 ألف دج غرامة مالية بحق رعية سوري يدعى” س.أ”و آخر جزائري يدعى”ح.م”، كما برّأت المحكمة اثنان آخران وحرمت ثلاث شركات بمبالغ مالية بلغت 20 مليون دج مع إصدار حكم يقضي بإدانة المتهم “غ.ص” الموجود في حالة فرار بـ 5سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج مع تثبيت الأمر بالقبض ضده.

هذا وجاءت متابعة المتهمين في ملف قضائي، يتعلق بشبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص من بينهم مواطنين جزائريين ورعية سوري و3 شركات خاصة بتصنيع الذهب اُشتبه في ممارستهم لنشاطات تتعلق بشبهات تبييض الأموال، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى الغش الضريبي والتهريب.

حيث توصلت التحريات إلى أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بصناعة مصوغات من مادة الذهب دون التقيد بالتنظيمات واللوائح، متخفين تحت غطاء نشاط شرعي باستعمال سجلات تجارية حقيقية، إلا أنه تبقى طريقة التموين والتوزيع محل شبهة، بعدما تبين أن عناصر الشبكة تعمد على عدم تدوين معاملاتهم التجارية فيما يخص التموين، التصنيع والتوزيع على دفتر الشرطة، عدم التصريح برقم الأعمال لدى مصالح الضرائب، نفس المصدر يفيد أن ذات الجماعة تملك ثلاث ورشات لتحويل مادة الذهب والمعادن الثمينة في أقاليم بلديات درارية، العاشور وبابا احسن.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة يديرها المدعو”س،أ”، رعية من جنسية سورية سبق التحقيق معه في قضية مماثلةسنة 2019.

وبمواصلة التحريات، تمّ التوصل لهوية المشتبه فيهم، و يتعلق الأمر بكل من المدعو” ح.م” شريك في شركة “روائع الذهب” ،”غ،ص” مسيّر شريك في نفس الشركة،” ض،م” مصرح به كعامل في نفس الشركة ،”خ، خ” مسير شركة “مجوهرات سدرة المنتهى”.

كما توصلت التحريات إلى أشخاص لهم علاقة بعملية نقل، تخزين و تهريب، ويتعلق الأمر بالمدعو”خ، ي”،”ق،ع”.

الملف أحاله قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، حيث يواجه، المتهمين تهما تتعلق جنح تبييض الأموال، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى الغش الضريبي والتهريب.
…