الحشيش المغربي في قلب شبكة ضخمة للتهريب وتبييض الأموال في إسبانيا

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

كشف تحقيق قضائي إسباني عن شبكة إجرامية منظمة يشتبه في إدارتها لعمليات واسعة لتهريب الحشيش بكميات كبيرة من المغرب نحو إسبانيا لبيعه وتبييض العائدات المتحصل عليها عبر صفقات مالية وعقارية، في قضية لا تزال مفتوحة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

وأفادت صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية، استنادا للتحقيق القضائي الذي نشرته أول أمس الاثنين، بأن الملف يشمل 22 شخصا قيد التحقيق، يوجد 14 منهم رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية شبهات تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال. وتستند الصحيفة إلى وثائق قضائية ومعطيات من التحقيق.

وتعود نقطة انطلاق الملف إلى عملية “كالدو” (Caldo) التي نفذتها وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإسبانية في سبتمبر 2022، والتي أسفرت عن تفكيك شبكة مالية غير رسمية من نوع “حوالة”، وصفتها السلطات الإسبانية آنذاك بأنها بنية مالية مرتبطة بشبكات المخدرات في أوروبا.

وأظهرت الاتصالات المشفرة التي حصل عليها المحققون عبر منصتي “إنكروتشات” (EncroChat) و”سكاي إي سي سي” (Sky ECC) أسماء وشبكات مرتبطة بتجارة المخدرات وتمويلها وتبييض عائداتها.

ومن هذا التحقيق المالي, انطلق خيط قاد المحققين إلى خوان كارلوس, المعروف باسم “مورينو”, بعد أن ظهر اسمه مستخدما لهذه الشبكة المالية لتمويل نشاطه في الاتجار بالمخدرات.

وأدى تتبع هذا الخيط إلى تحقيق أوسع في نشاطه, كشف, بحسب النيابة الإسبانية, عن استمرار نشاطه في تجارة المخدرات على نطاق واسع.

ووفقا للتحقيق القضائي, يقود “مورينو” هيكلا إجراميا منظما يستورد كميات كبيرة من الحشيش من المغرب ويتولى استلامها وتوزيعها وإدارة الأرباح الناتجة عنها. وتقول الوثائق التي أوردتها “إل إسبانيول” أن الشبكة كانت قادرة على تحريك آلاف الكيلوغرامات من الحشيش المغربي أسبوعيا, مع امتداد نشاطها إلى عدة أقاليم إسبانية قبل نقل المخدرات إلى مدريد لتوزيعها على الزبائن.

ويظهر المغرب في التحقيق باعتباره مصدر المخدرات في هذا المسار, إذ حددت التحقيقات شخصا يعرف باسم “إل لوكو” وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الإسبانية, باعتباره المورد المفترض لل…